Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

Информация о заседании Комитета по стратегии от 24 декабря 2021 года. Протокол № 238 от 24 декабря 2021 24.12.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 20 декабря 2021 года. Протокол № 237 от 22 декабря 2021 23.12.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 08 декабря 2021 года. Протокол № 236 от 08 декабря 2021 08.12.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 09 ноября 2021 года. Протокол № 235 от 09 ноября 2021 09.11.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 07 октября 2021 года. Протокол № 234 от 07 октября 2021 07.10.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 29 сентября 2021 года. Протокол № 233 от 30 сентября 2021 30.09.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 14 сентября 2021 года. Протокол № 232 от 15 сентября 2021 15.09.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 27 августа 2021 года. Протокол № 231 от 27 августа 2021 27.08.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 30 июня 2021 года. Протокол № 230 от 30 июня 2021 30.07.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 15 июня 2021 года. Протокол № 229 от 16 июня 2021 16.07.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 26 апреля 2021 года. Протокол № 228 от 26 апреля 2021 26.04.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 14 апреля 2021 года. Протокол № 227 от 14 апреля 2021 14.04.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 02 апреля 2021 года. Протокол № 226 от 02 апреля 2021 02.04.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 12 марта 2021 года. Протокол № 225 от 12 марта 2021 12.03.2021

Информация о заседании Комитета по стратегии от 24 февраля 2021 года. Протокол № 224 от 25 февраля 2021 25.02.2021