Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
25.05.2012
Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 25 мая 2012 года (протокол № 80 от 28 мая 2012 года)
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Москва, Уланский пер. , д. 26, стр. 1, ком. 526
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 17 (Семнадцать) человек.
В голосовании принимали участие 12 (Двенадцать) членов Комитета по стратегии и развитию: Курбатов М. Ю. , Перепелкин А. Ю. , Борисов Е. И. , Дёмина В. А. , Сницкий А. В. , Игумнов Н. Г. , Тушунов Д. Ю. , Механошин Б. И. , Буланова О. Л. , Быкова Н. А. , Грищенко С. В. , Скрибот В.
В голосовании не принимали участие 5 (Пять) членов Комитета по стратегии и развитию: Санников А. В. , Нуждов А. В, Олейник А. П. Демидов А. В. , Павлов В. А.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.
Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А. Н.
По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год и 4 квартал 2011 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
- Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год и 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.
- Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить к заседанию Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 30 мая 2012 года информацию о реализации в 2011 году важнейших инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.
По вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год и 4 квартал 2011 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2011 год и 4 квартал 2011 года согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Комитета.
По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
- Принять к сведению Отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.
- Отметить низкие результаты выполнения Программы по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011 -2014 гг.
- Представить на рассмотрение Совета директоров план мероприятий по повышению эффективности постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, предусматривающий перечень необходимых действий со стороны ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Холдинг МРСК».
По вопросу: «О приоритетном направлении деятельности Общества: О внедрении Системы Автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»»
Решение не принято.
По вопросу: «О рассмотрении Стратегии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»
Решение не принято.
По вопросу: «О рассмотрении Плана мероприятий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»
Решение не принято.
По вопросу: «Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта в качестве технологического оператора сети электрических зарядных станций на территории г. Москвы и Московской области»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
- Определить приоритетным направлением деятельности Общества «Участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории г. Москвы и Московской области».
- Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» план мероприятий по развитию направления деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в области создания зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории г. Москвы и Московской области с учетом приоритетности Бизнес-моделей «Технологический оператор сети электрических зарядных станций», «Коммерческий оператор сети электрических зарядных станций».