Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
29.12.2015
Протокол № 139 от 29 декабря 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Время и место подведения итогов голосования: 29 декабря 2015 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 14 (Четырнадцать) человек.
В голосовании принимали участие 12 (Двенадцать) членов Комитета: Ардеев А.В.,
Бобров В.П., Иноземцев А.В., Никитин С.А., Синютин П.А., Сниккарс П.Н.,
Неганов Л.В., Нуждов А.В., Демин А.А., Ящерицына Ю.В., Балаева С.А., Лебедев С.Ю.
В голосовании не принимали участие 2 (Два) члена Комитета: Чевкин Д.А.,
Грищенко С.В.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.
Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросу:О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
По вопросу:О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года и 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2-5 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. невыполнение по Московской области запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 9 месяцев 2015 года (план 8,03%, факт 8,17%);
2.2. выполнение утвержденной инвестиционной программы по финансированию на уровне 89% (план 9 мес. 30 430 млн. руб. с НДС, факт 27 197 млн. руб. с НДС), по вводу основных средств – на уровне 75% (план 9 месяцев 21 812 млн. руб., факт 9 месяцев 16 443 млн. руб.);
2.3. финансирование в 3 квартале 2015 года объектов в объеме 43,9 млн. руб., реализация которых не предусмотрена утвержденной инвестиционной программой Общества
на 2015 год.
на 2015 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Московской области за 9 месяцев 2015 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 6 к настоящему решению Совета директоров;
3.2. принять меры по реализации утвержденной в соответствии с действующим законодательством инвестиционной программы в полном объеме;
принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».
По вопросу:О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета.
По вопросу:О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета.
По вопросу:О рассмотрении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества (далее-Регламент), согласно Приложению № 9 к решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МОЭСК» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента.
Срок: 31.03.2016.
По вопросу:О рассмотрении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Комитета.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Комитета.