Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

07.12.2015

Протокол № 138 от 07 декабря 2015 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 10-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 14 (Четырнадцать) человек.

В заседании по вопросам №1, 3 принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета:
Ардеев А.В., Грищенко С.В., Иноземцев А.В., Лебедев С.Ю., Неганов Л.В.,
Никитин С.А., Чевкин Д.А., Ящерицына Ю.В.

В заседании по вопросам №2, 4 принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета:
Ардеев А.В., Грищенко С.В., Иноземцев А.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Ящерицына Ю.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (Три) члена Комитета: Демин А.А., Синютин П.А., Нуждов А.В.

В голосовании не принимали участие 2 (Два) члена Комитета: Балаева С.А., Бобров В.П.
При определении кворума по вопросам №1, 4 учитывалось письменное мнение члена Комитета Сниккарса П.Н.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015 год».
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно согласно Приложениям №№ 1,2,3 к решению.
2. Отметить несоответствие поквартального распределения объемов финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанных в скорректированном бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа), поквартальному распределению объемов финансирования инвестиционной программы на 2015 год, направленной на согласование в Минэнерго России в рамках корректировки Инвестиционной программы Общества в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, в связи с перевыполнением планового объема финансирования инвестиционной программы по направлению технологического присоединения по факту 1 полугодия 2015 года, что обусловлено подключением заявителей с высокой степенью готовности.
3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, указанные в бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»).

По вопросу:О рассмотрении механизма реализации и источников финансирования, необходимых для реализации в полном объеме приоритетного направления деятельности по снижению потерь электроэнергии в целях достижения нормативов по Обществу в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2014 № 674 в первый год следующего периода долгосрочного регулирования с указанием тарифных и нетарифных источников
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять за основу механизм реализации и источники финансирования, необходимые для реализации в полном объеме приоритетного направления деятельности по снижению потерь электроэнергии в целях достижения нормативов по Обществу в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2014 № 674 в первый год следующего периода долгосрочного регулирования с указанием тарифных и нетарифных источников (далее – механизм снижения потерь) в соответствии с Приложением № 4 к решению Комитета.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить детальные предложения по источникам финансирования механизма снижения потерь при рассмотрении Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и период 2017-2021 год в 1 квартале 2016 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам реализации механизма снижения потерь реализации ежегодно представлять на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров информацию о достигнутом эффекте от его исполнения.

По вопросу:О рассмотрении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. (включая информацию о финансово-экономическом состоянии Общества и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости Общества в 2015 году)
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год в соответствии с Приложениями № 5,6 к решению.
2. Принять к сведению информацию о финансово-экономическом состоянии Общества и первоочередных задачах по обеспечению финансовой устойчивости Общества в 2015 году в соответствии с Приложением № 7 к решению.
3. Рассмотреть проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016 год и период 2017-2021 год и прогнозные показатели бизнес-плана на 2017-2020 год
в 1 квартале 2016 года с учетом принятых тарифных решений и уточнения показателей полезного отпуска электроэнергии.

По вопросу:О рассмотрении информации о создании «МОЭСК-Инжиниринг».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Одобрить концепцию создания «МОЭСК-Инжиниринг» в порядке реорганизации
ОАО «МКЭР» в форме присоединения к ОАО «МКСМ».

Возврат к списку