Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

22.04.2016

Протокол № 144 от 22 апреля 2016 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 21 апреля 2016 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 11 (Одиннадцать) членов Комитета: Ардеев А.В., Балаева С.А., Бобров В.П., Иноземцев А.В., Никитин С.А., Синютин П.А., Нуждов А.В., Лебедев С.Ю., Ящерицына Ю.В., Егоров Н.А., Демин А.А.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Чевкин Д.А., Грищенко С.В., Неганов Л.В., Сниккарс П.Н.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2016 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О рассмотрении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016 год.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016 год в соответствии с Приложениями № 2,3 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О рассмотрении Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О рассмотрении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.

По вопросу:О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее -Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции:
«9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками».
2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции:
14.1. в сфере управления рисками:
а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками;
б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию;
в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся;
г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета;
д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком;
е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками;
ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепление (назначение) в Обществе владельцев рисков;
з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов;
и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества».
к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанных с управлением рисками».

Возврат к списку