Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

04.04.2016

Протокол № 143 от 04 апреля 2016 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 17-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.


В заседании принимали участие 7 (Семь) членов Комитета:
Ардеев А.В., Балаева С.А., Иноземцев А.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Чевкин Д.А., Ящерицына Ю.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (Три) члена Комитета: Демин А.А., Синютин П.А., Егоров Н.А.

В голосовании не принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: Бобров В.П., Грищенко С.В., Неганов Л.В., Нуждов А.В., Сниккарса П.Н.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:О рассмотрении скорректированного бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в т.ч. программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016-2020 годы.
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
1. Поручить менеджменту Общества доработать представленный проект скорректированного бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016 год и прогноз на 2017-2020 годы с учетом состоявшегося обсуждения в срок до 06 апреля 2016 года и повторно вынести на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016-2020 годы.

По вопросу:О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период с 2016 года.
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:
1. Одобрить проект скорректированной долгосрочной инвестиционной программы Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной долгосрочной инвестиционной программы Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной долгосрочной инвестиционной программы Общества в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
2.3. с учетом исполнения поручения п.2.2. По вопросу № 1 решения Совета директоров от 29 февраля 2016 года
Протокол № 277 от 03 марта 2016 года вынести не позднее 01.06.2016 на рассмотрение Комитета по стратегии развитию при Совете директоров проект долгосрочной инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на период с 2016 года для дальнейшего рассмотрения на Совете директоров.

По вопросу:О рассмотрении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров:
1.1. утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
1.2. В дальнейшем рассматривать План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в рамках вопроса об утверждении Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) Общества.

По вопросу:О рассмотрении информации о создании «МОЭСК-Инжиниринг».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Одобрить концепцию создания «МОЭСК-Инжиниринг» в порядке реорганизации
ОАО «МКЭР» в форме присоединения к ОАО «МКСМ».

Возврат к списку