Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

14.08.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 23-00 часов, 117312, г. Москва ул. Вавилова д. 7Б

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.


В заседании принимали участие 11 (одиннадцать) членов Комитета: Демин А.А., Ардеев А.В., Грищенко С.В., Лебедев С.Ю., Неганов Л.В., Никитин С.А., Нуждов А.В., Ольхович Е.А., Синютин П.А., Сниккарс П.Н., Ящерицына Ю.В.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Акопян Д.Б., Петухов К.Ю.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

Вопрос: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложениями № 1-2 к решению.
2. Отметить: 2.1. рост объема просроченной дебиторской задолженности по оказанию услуг по передаче электроэнергии по состоянию на 31.03.2017 на 3,3 млрд. рублей (114%) относительно планового показателя, утвержденного в бизнес-плане Общества (факт: 6,2 млрд. рублей, план: 2,9 млрд. рублей);
2.2. оценку реализации ключевых операционных рисков, приведенных в Приложении № 3 к решению.
3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «О рассмотрении отчета ПАО «МОЭСК» о выполнении программ по расчистке просек на трассах ВЛ 0,4-220 кВ за 1 полугодие 2017 года, с учетом анализа и предпринятых мерах по повышению прозрачности формирования стоимости работ».
Срок: 15.09.2017.
4. Представить уполномоченному Комитету при Совете директоров Общества информацию об исполнении поручения Совета директоров в части принимаемых мер по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности.
Решение принято единогласно.

Вопрос: Об одобрении отчета об выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к решению.
2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. принять меры по исполнению инвестиционной программы Общества в рамках запланированных объемов.
2.2. взять под особый контроль реализацию мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению не допуская снижение объёма мероприятий в последующие периоды.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Комитета.
Решение принято единогласно.


Возврат к списку