Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

18.04.2019

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения заседания: 16 апреля 2019 года, 15-00 ч., г. Москва, ул. Беловежская д.4., ауд. А6-022.

Время и место подведения итогов голосования: 17 апреля 2019 года, 18-00 ч., 115114, г. Москва 2-й Павелецкий проезд д. 3 стр. 2

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.


В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета: Ольхович Е.А., Ардеев А.В., Неганов Л.В., Никитин С.А., Пикин С.С., Раков А.В., Подлуцкий С.В., Синютин П.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 3 (три) члена Комитета: Нуждов А.В., Павлов А.И., Шагина И.А.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Грищенко С.В., Софьин В.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

Вопрос: повестки дня: «О рассмотрении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы и параметров инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете: 1. Рекомендовать Совету директоров: 1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 гг. в соответствии с приложением № 1 к решению.
1.2. Принять к сведению основные параметры инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019-2023 годы в соответствии с приложением № 2 к решению.
1.3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 сентября 2019 года вынести на рассмотрение Совета директоров предложения по корректировке бизнес-плана Общества в части величины выплачиваемых дивидендов в соответствии с требованиями дивидендной политики Общества.
1.4. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01 сентября 2019 года вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об утверждении скорректированной комплексной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК».
2. Отметить позицию членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров в соответствии с приложением № 3 к решению.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: повестки дня: «О реализации и включении в инвестиционную программу Общества инвестиционных проектов с источником финансирования «тариф на передачу электроэнергии» по договорам технологического присоединения, предусматривающих реконструкцию (усиление) существующей сети Общества».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: С учетом состоявшегося обсуждения перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: повестки дня: «О рассмотрении программы ПАО «МОЭСК» по консолидации сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона на 2019-2020 гг.».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: С учетом состоявшегося обсуждения и в связи с необходимостью доработки информационных материалов перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение принято единогласно.


Возврат к списку