Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

04.06.2019

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская д.4., ауд. А6-022.

Время и место подведения итогов голосования: 04 июня 2019 года, 18-00 ч., 115114, г. Москва 2-й Павелецкий проезд д. 3 стр. 2

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.


В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета: Ольхович Е.А., Ардеев А.В., Никитин С.А.,
Пикин С.С., Раков А.В., Подлуцкий С.В.,
Синютин П.А. Шагина И.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 3 (три) члена Комитета: Неганов Л.В., Нуждов А.В., Павлов А.И.

В голосовании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Грищенко С.В., Софьин В.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

Вопрос: повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год».
Решение принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых и реализацию ключевых операционных рисков, согласно приложению № 2 к решению.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить: 3.1 .выполнение работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства в срок до 01.01.2022 года;
3.2 .проведение необходимых мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2019 году.
Решение принято единогласно.

Вопрос: повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год».
Решение принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: Рекомендовать Совету директоров: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год в соответствии с приложением № 3 к решению.
2. Вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2018 год от плановых параметров и влиянии указанных отклонений на параметры тарифного регулирования в части применения корректировки по факту исполнения инвестиционной программы при формировании величины необходимой валовой выручки в соответствии с приложением № 4 к решению.
Решение принято единогласно.

Вопрос: повестки дня: «О результатах реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в 2018 году».
Решение принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров: 1. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению результаты реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в 2018 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту Общества к заседанию Совета директоров доработать презентационные материалы с учетом состоявшегося обсуждения и включения экономических эффектов от реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК».
Решение принято единогласно.


Возврат к списку