О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

05.12.2014

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания; ОАО «МОЭСК» »
1.3. Место нахождения эмитента	115114, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 декабря 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 декабря 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2014 года. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2014 года. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2014 года. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2014 года. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 4 квартал 2014 года. Об утверждении скорректированного Плана закупки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2014 года. Об утверждении скорректированного перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2017 гг. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Завод РЭТО». Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 1 полугодие 2014 года и 2 квартал 2014 года». Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ Волоколамского, Лотошинского, Шаховского, Рузского, Можайского РЭС и дополнительного соглашения № 1 к договору подряда по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ Волоколамского, Лотошинского, Шаховского, Рузского, Можайского РЭС между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ и дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 02.07.2014 г. № 2104140/18247-409 на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда по выполнению работ по техническому обслуживанию устройств и восстановление устройств РЗиА между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по замеру наведенного напряжения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение технического обслуживания между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мобильные ГТЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 3д-1043 от 25.07.2014 г.года. А.Н.Свирин 3.2. Дата “ 05 ” декабря 2014 г.

Возврат к списку