Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Основание Протокол Совета директоров от 2 июля 2020 г., № 439, количественный состав – 5 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Романовская Лариса Анатольевна Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Кормилицин Андрей Юрьевич Вице-Президент - начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по кадрам и вознаграждениям

  1. выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования:
    • членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества
    • членов Правления Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего;
    • членов Ревизионной комиссии Общества, Председателя Ревизионной комиссии Общества;
  2. подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы в области вознаграждения и материального стимулирования;
  3. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций;
  4. выработка предложений по определению существенных условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с членами Совета директоров Общества, членами Правления, Генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим, изменение указанных договоров;
  5. регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего), членов Правления Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  6. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по вынесению на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  7. подготовка рекомендаций по вопросу приостановления полномочий управляющей организации (управляющего);
  8. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества;
  9. подготовка рекомендаций для принятия Советом директоров Общества решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечения его к дисциплинарной ответственности;
  10. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по привлечению к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества и их поощрению в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  11. предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  12. предварительное рассмотрение организационной структуры аппарата управления филиала Общества;
  13. предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  14. предварительное согласование кандидатур на должности руководителей, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, по следующим функциональным направлениям Общества:
    • бухгалтерский учет;
    • комплаенс-контроль, антикоррупционные мероприятия и контроллинг;
    • ИТ, стратегия и бизнес-процессы;
  15. рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
  16. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  17. оценка состояния кадровых резервов Общества;
  18. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по предварительному одобрению коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также предварительное рассмотрение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
  19. подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по определению позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручений принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО в части выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочного прекращения его полномочий;
  20. предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества (изменение числа уровней управления, создание/ликвидация/перегруппировка производственных отделений , районов электрических сетей);
  21. иные вопросы, связанные с вышеуказанными, а также вопросы, рассматриваемые по поручению Совета директоров Общества.

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 15 декабря 2020 года. Протокол № 140 от 15 декабря 2020 года  15.12.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 07 декабря 2020 года. Протокол № 139 от 08 декабря 2020 года  08.12.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 26 октября 2020 года. Протокол № 138 от 26 октября 2020 года  26.10.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 02 октября 2020 года. Протокол № 137 от 05 октября 2020 года  05.10.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 17 сентября 2020 года. Протокол № 136 от 17 сентября 2020 года  17.09.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 27 августа 2020 года. Протокол № 135 от 27 августа 2020 года  27.08.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 16 июля 2020 года. Протокол № 134 от 16 июля 2020 года  16.07.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 13 июля 2020 года. Протокол № 133 от 14 июля 2020 года  14.07.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 08 мая 2020 года. Протокол № 132 от 08 мая 2020 года  08.05.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 31 января 2020 года. Протокол № 131 от 03 февраля 2020 года  31.01.2020

Информация о заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям от 14 января 2020 года. Протокол № 130 от 15 января 2020 года  14.01.2020