Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

19.03.2012

Информация о заседании Комитета по стратегии и развитию от 19 марта 2012 года (протокол74 от 21 марта 2012 года)

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Уланский пер. , д. 26, стр. 1, ком. 526

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 17 (Семнадцать) человек.

В голосовании принимали участие 13 (Тринадцать) членов Комитета по стратегии и развитию: Борисов Е. И. , Буланова О. Л. , Дёмина В. А. , Курбатов М. Ю. , Павлов В. А. , Скрибот В. , Сницкий А. В. , Быкова Н. А. , Демидов А. В. , Нуждов А. В. , Перепелкин А. Ю. , Тушунов Д. Ю. , Игумнов Н. Г.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета по стратегии и развитию: Грищенко С. В. , Механошин Б. И. , Олейник А. П. , Санников А. В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А. Н.

По вопросу: «О рассмотрении обоснования затрат на реализацию мероприятий по развитию и повышению надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ, включенных в Комплексную программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:

  1. Считать представленные сведения об обоснованности затрат на реализацию мероприятий по развитию и повышению надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ, включенных в Комплексную программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», требующими уточнения по результатам проектно-изыскательских работ.
  2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
2.1. Принять к сведению представленную информацию об обосновании затрат на реализацию мероприятий по развитию и повышению надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ, включенных в Комплексную программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.2. Согласовать реализацию проектно-изыскательских работ по мероприятиям развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом 35-220 кВ, включенных в Комплексную программу развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», по результатам проведения ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» открытых конкурентных процедур с приглашением в состав комиссии представителей акционеров Общества и начальной ценой не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей с учетом приоритетного выполнения противоаварийных мероприятий Акта № 1 расследования причин аварии, произошедшей 26 декабря 2010 г. в Московской энергосистеме, комиссией Ростехнадзора России в части приведения границ операционных зон к административным границам филиалов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов принял решение:
  1. Менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» совместно с представителями ОАО «Холдинг МРСК» в срок не позднее 27 марта 2012 года провести презентацию основных положений Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» до 2015 года и на перспективу до 2020 года и Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года для миноритарных акционеров.
  2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров по результатам проведенной презентации в срок до 06 апреля 2012 представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
  3. Менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам реализации п. 1, 2 решения вынести на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Возврат к списку