Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

29.11.2012

Протокол № 89 от 29 ноября 2012 года

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ком. 515.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 10 (Десять) человек.

В заседании принимали участие 5 (Пять) членов Комитета по стратегии и развитию:
Демидов А.В., Борисов Е.И., Гончаров В.А., Дёмин А.А., Синютин П.А.

В заседании, путем направления опросного листа, приняли участие 2 (Два) члена Комитета:
Иванов Т.В., Финогенов А.В.

В голосовании не принимали участие 3 (Три) члена Комитета:
Нуждов А.В., Олейник А.П., Тихонова М.Г.

При определении кворума учитывалось письменное мнение члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МОЭСК» Иванова Т.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию:
Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении Программы стратегических задач ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период до 2015 года»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Программу стратегических задач ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период до 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Программа стратегических задач ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период до 2015 года может быть скорректирована с учетом разработки долгосрочной Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

По вопросу: «О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 22 августа 2012 года (Протокол № 179 от 25.08.2012), изложив пункт 2.3. решения по вопросу № 8 повестки дня заседания «О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года» в следующей редакции:
«2.3. В срок до 31 марта 2013 года разработать предложения по Стратегии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с необходимостью дополнительной проработки.

По вопросу: «Об утверждении Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить Отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2012 года согласно приложениям № 2,3 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2012 года»

Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий»

Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно приложению № 6 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить И.о. Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» проанализировать необходимость включения в программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» мероприятий, не обеспеченных источниками финансирования, реализация которых запланирована на 2013 год.

Возврат к списку