Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

02.05.2013

Протокол № 100 от 02 мая 2013 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Москва

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 9 (Девять) человек.

В заседании принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: Демидов А.В., Дёмин А.А., Гончаров В.А., Синютин П.А., Финогенов А.В.

В голосовании не принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Борисов Е.И., Олейник А.П., Нуждов А.В., Тихонова М.Г.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 4 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 и 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания:
2.1. Подготовить и представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества информацию о ходе выполнения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства за 2012 год.
2.2. Ежегодно в срок до 1 апреля, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства по форме согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119 от 26.11.2010).
3. Считать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров Общества от 25.11.2010 (Протокол № 119 от 26.11.2010) По вопросу: «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в январе 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в январе 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в феврале 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению права пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в феврале 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «О рассмотрении внутреннего документа Общества: Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 6 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров Общества от 12 февраля 2007 г. (Протокол № 39 от 15 февраля 2007 г.).

По вопросу: «О рассмотрении сценарных условий формирования инвестиционной программы ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества одобрить сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета Общества.

Возврат к списку