Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

22.03.2013

Протокол № 97 от 22 марта 2013 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Уланский пер., д. 26, стр. 1, ауд. 526

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 9 (Девять) человек.

В заседании по вопросам №№ 1-6 принимали участие 4 (Четыре) члена Комитета: Демидов А.В., Борисов Е.И., Синютин П.А., Финогенов А.В.

В заседании По вопросу № 4 принимал участие 1 (Один) член Комитета: Гончаров В.А.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: Гончаров В.А., Дёмин А.А.

В голосовании не принимали участие 3 (Три) члена Комитета: Нуждов А.В., Олейник А.П., Тихонова М.Г.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированного Бизнес-плана на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (в том числе Инвестиционную программу) на 2012 год в соответствии с утвержденной в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 Инвестиционной программой ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению Комитета.
2. Отметить позднее вынесение скорректированного Бизнес-плана на 2012-2016 гг. с учетом утвержденной Инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №977 на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

По вопросу: «О рассмотрении скорректированной программы инновационного развития ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на период 2012-2017 гг.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотреть вопрос «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2012-2017 гг.» после утверждения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг.

По вопросу: «О создании филиала ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” – “Энергоучет»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» создать филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «Энергоучет», а также внести изменения в Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», связанные с созданием филиала «Энергоучет», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета.

По вопросу: «Об участии ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” в Некоммерческом партнерстве “Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью”»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях:
• размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (Один миллион) рублей;
• размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 г. 91 000 (Девяноста одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 г. – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
• порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
• размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным советом НП «Совет рынка».
2. Отменить решение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 30 декабря 2010 года По вопросу №6 «Об участии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (протокол № 123 от 31.12.2010).

По вопросу: «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотреть вопрос «О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» после утверждения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013-2017 гг.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 2012 год»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в срок не позднее 15 мая 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом результатов проведения энергетического обследования административных зданий, производственных объектов и технологических процессов Общества.

Возврат к списку