Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 27 мая 2021 г. (Протокол от 28.05.2021 г., № 483), количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Полинов Алексей Александрович И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Гребцов Павел Владимирович
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению
ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

14.11.2013

Протокол № 108 от 14 ноября 2013 года

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-041

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 16 (Шестнадцать) человек.

В заседании принимали участие 7 (Семь) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Синютин П.А., Балаева С.А., Ящерицына Ю.В., Саух М.М., Иноземцев А.В., Борисов Е.И.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 3 (Три) члена Комитета: Игумнов Н.Г., Ардеев А.В., Никитин С.А.

В голосовании не принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: Демин А.А., Кручинин М.А., Богатенков А.А., Нуждов А.В., Чевкин Д.А., Башинджагян А.А.
При определении кворума учитывалось письменное мнение Богатенкова А.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: Свирин А.Н.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013 год»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013 год»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
  1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к решению.
  2. Принять к сведению информацию о скорректированных целевых значениях годовых ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к решению.

По вопросу: «О рассмотрении сценарных условий формирования инвестиционных программ ОАО “Московская объединенная электросетевая компания”»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
  1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 4 к решению.
  2. Признать утратившими силу сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные решением Совета директоров от 24.06.2013 (Протокол № 204 от 27.06.2013).
  3. Поручить Генеральному директору Общества сформировать проект долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2014 года в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и период 2015-2016 гг.» и со сценарными условиями формирования инвестиционных программ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденными п. 1 решения.

Возврат к списку