Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

25.12.2013

Протокол № 111 от 25 декабря 2013 года
Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения: г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 16 (Шестнадцать) человек.

В заседании принимали участие 8 (Восемь) членов Комитета: А.В. Ардеев, Н.Г. Игумнов, А.В. Иноземцев, С.Ю. Лебедев, М.М. Саух, Ю.В. Ящерицына, С.А. Балаева, С.А. Никитин

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: Д.А. Чевкин, А.А. Богатенков

В голосовании не принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: А.А. Башинджагян, А.А. Демин, М.А. Кручинин, А.В. Нуждов, П.А. Синютин, Е.И. Борисов

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению.
1.2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
1.3. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2013-2018 гг. за 9 месяцев 2013 года согласно Приложения № 4 к настоящему решению.
2. Рекомендовать менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) представлять в составе информационных материалов сведения о результатах деятельности Общества в области надежности и качества.

По вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 3 квартал 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять следующее решение:
1. Утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Принять к сведению информацию об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” за 9 месяцев 2013 года, в том числе 1 полугодие 2013 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2013 года, в том числе 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета Общества.

По вопросу: «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО “Московская объединенная электросетевая компания” на 2013 год и прогноза до 2018 года»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1.1. утвердить скорректированную программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2013 год и прогноз до 2018 года в части 2013 года соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Комитета Общества.
1.2. перенести рассмотрение скорректированной программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в части 2014-2018 года на более поздний срок.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вынести в январе 2014 года на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» скорректированную программу инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в части 2014-2018 года.

По вопросу: «О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО “МОЭСК” по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства с учетом ограничений по Бизнес-плану Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Комитета Общества.
2. отметить необходимость осуществления мероприятий, направленных на продление установленных законодательством Российской Федерации сроков для выполнения работ по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и переоформлению прав бессрочного пользования на земельные участки.

По вопросу: «О рассмотрении скорректированной Программы работ ОАО “МОЭСК” по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» принять к сведению уточнение объемов работ в 2013 году по Программе работ ОАО «МОЭСК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства с учетом ограничений по утвержденному Бизнес-плану Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Комитета Общества.

Возврат к списку