Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
10.10.2014
Протокол № 120 от 10 октября 2014 года
Форма проведения: совместное присутствие
Время и место подведения итогов голосования: 17-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-66
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.
В заседании принимали участие 7 (Семь) членов Комитета: С.Ю. Лебедев, В.П. Бобров, С.А. Балаева, С.А. Никитин, А.В. Ардеев, Ю.В. Ящерицына, А.В. Иноземцев
В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: А.В. Нуждов, Л.В. Неганов
В голосовании не принимали участие 5 (Пять) членов Комитета: С.В. Грищенко, В. Скрибот, П.А. Синютин, А.А. Демин, Д.А. Чевкин
При определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Комитета П.Н. Сниккарса
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.
Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросу: «О рассмотрении скорректированного Бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1.1. Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год в соответствии с Приложениями №№ 1,2 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания представить на рассмотрение Совета директоров план мероприятий до 2019 года по снижению объема незавершенного строительства с указанием темпов ежегодного снижения.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» доработать информационные материалы По вопросу в соответствии с представленными замечаниями членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров.
По вопросу: О рассмотрении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2014 год».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2014 год согласно Приложению № 3 к решению.
2. Принять к сведению скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности для высших менеджеров Общества согласно Приложению № 3 к решению.
По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению № 4 к решению.
2. Отметить неритмичность исполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 полугодии 2014 года.
3. Рекомендовать Генеральному директору индикативно планировать показатели Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на квартальной основе по результатам и финансированию.