Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
23.04.2015
Протокол № 129 от 24 апреля 2015 года
Форма проведения: совместное присутствие
Время и место подведения итогов голосования: 16-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4, ауд. А7-066
Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.
В заседании принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: Лебедев С.Ю., Бобров В.П., Ардеев А.В., Неганов Л.В., Иноземцев А.В., Чевкин Д.А.
В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 7 (Семь) членов Комитета: Демин А.А., Нуждов А.В., Никитин С.А., Балаева С.А., Синютин П.А., П.Н. Сниккарс, Грищенко С.В.
В голосовании не принимал участие 1 (Один) член Комитета: В. Скрибот
При определении кворума учитывались письменные мнения членов Комитета Ящерицыной Ю.В., Нуждова А.В., Никитина С.А.
При определении результатов голосования По вопросу № 2 учитывалось письменное мнение члена Комитета Ящерицыной Ю.В.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.
Секретарь Комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросу: «О рассмотрении Стратегического плана развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» до 2017 г. и на период до 2020 г.»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
1. Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания во 2 квартале 2015 года:
2.1. разработать перечень стратегических целей и задач на период до 2020 года, направленных на повышение операционной и инвестиционной эффективности, снижение потерь и обеспечение финансовой устойчивости Общества, с последующим вынесением на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МОЭСК».
2.2. обеспечить максимально полное установление конкретных целевых ориентиров с разбивкой по годам, в том числе с учетом Распоряжения Правительства Российской Федерации № 511р от «03» апреля 2013 года.
По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год и 4 квартал 2014 года.»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год и 4 квартал 2014 года согласно Приложениям № 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению Комитета.
По вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.»
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» представить дополнительные пояснения, обосновывающие возможность признания выполненным показателя «Контроль операционного денежного потока».
По вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год.»
Комитет по стратегии и развитию большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров принять к сведению Отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2014 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Комитета.
2. Поручить менеджменту ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2015 год представить предложения по системе оценки эффективности Программы инновационного развития ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».