Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

19.10.2016

Протокол № 149 от 19 октября 2016 года

Форма проведения: совместное присутствие

Время и место подведения итогов голосования: 17-00 часов, г. Москва, Беловежская д.4а, ауд. А7-066

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию составляет 15 (Пятнадцать) человек.


В заседании принимали участие 6 (Шесть) членов Комитета: Ардеев А.В., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Иноземцев А.В., Егоров Н.А., Макин Р.В.

В голосовании путем направления опросного листа приняли участие 2 (Два) члена Комитета: Демин А.А., Неганов Л.В.

В голосовании не принимали участие 7 (Семь) членов Комитета: Чевкин Д.А.,
Сниккарс П.Н., Грищенко С.В., Балаева С.А., Бобров В.П., Нуждов А.В.,
Синютин П.А.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу:«О рассмотрении плана мер по достижению показателей деятельности Общества, предусмотренных в бизнес-плане на 2016 год, отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2016
Протокол № 284 от 14 апреля 2016 года (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями № 1 - 4 к решению.
1.2. Отметить:
1.2.1. отклонения при выполнениии бизнес-плана и инвестиционной программы Общества по итогам 1 полугодия 2016 года, а также информацию о рассмотрении плана мер по достижению показателей деятельности Общества, предусмотренных в бизнес-плане на 2016 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Комитета.
1.2.2. недостижение плановых объемов по выполнению Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года.
1.3. Поручить Генеральному директору Общества:
1.3.1. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 6 к решению.
1.3.2. представить на очередное заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, указанных в Приложении № 5 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Генеральному директору дополнить информационные материалы сравнением результатов выполнения инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2016 года с плановыми значениями инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров 04 апреля 2016 года.

По вопросу:«О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2016 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества, а также замечания согласно Приложению № 7 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.

По вопросу:«О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества:
1. утвердить отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложениями № 8,9 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. отметить:
2.1. недостижение планового показателя по чистой прибыли в соответствии с консолидированным на принципах МСФО бизнес-планом Группы компаний
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 1 полугодия 2016 года.
2.2. замечания, связанные с отклонениями при выполнениии бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2016 года, указанные при рассмотрении вопроса «О рассмотрении плана мер по достижению показателей деятельности Общества, предусмотренных в бизнес-плане на 2016 год, отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года».

По вопросу:«О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2015-2021 гг.».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу:«О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года».
Комитет по стратегии и развитию единогласно принял решение:
Рекомендовать Совету директоров Общества:
1. принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. поручить Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение целевых показателей мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внедрению системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве.


Возврат к списку