Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

20.02.2017

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 17 февраля 2017 года, 18-00 часов, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 15 (пятнадцать) человек.


В заседании принимали участие 13 (тринадцать) членов Комитета: Ардеев А.В., Бобров В.П., Лебедев С.Ю., Никитин С.А., Иноземцев А.В., Синютин П.А., Егоров Н.А., Нуждов А.В., Макин Р.В., Балаева С.А., Демин А.А., Сниккарс П.Н., Неганов Л.В.

В заседании не принимали участие 2 (два) члена Комитета: Чевкин Д.А., Грищенко С.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Вопрос: О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета

Вопрос: О рассмотрении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении отчета об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2016 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Комитета.
Решение принято единогласно.

Вопрос: О рассмотрении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение: 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к решению.
2. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 22 апреля 2016 года
Протокол № 285 от 25 апреля 2016 года.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2017 года.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

Вопрос: О рассмотрении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.
Проект решения: Рекомендовать Совету директоров утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с Приложениями № 6,7 к настоящему решению Комитета.
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.


Возврат к списку