Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
31.05.2018
Форма проведения: совместное присутствие
Время и место проведения заседания: 16-00 часов, г. Москва, ул. Беловежская
д. 4а
В заседании принимали участие 7 (семь) членов Комитета: Демин А.А., Лебедев С.Ю., Ардеев А.В., Синютин П.А., Ящерицына Ю.В, Сниккарс П.Н., Неганов Л.В.
В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 5 (пять) членов Комитета: Ольхович Е.А., Нуждов А.В., Никитин С.А., Акопян Д.Б., Петухов К.Ю.
В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета: Грищенко С.В.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.
Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества»
Решение принято единогласно.
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: Рекомендовать Совету директоров: 1. Принять к сведению отчет ПАО «МОЭСК» об итогах тарифной кампании на 2018 год и влиянии принятых тарифно-балансовых решений на показатели бизнес-плана Общества в соответствии с Приложением № 1 к решению.
2. Утвердить комплекс мероприятий по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018 год, в том числе мероприятий по приведению в соответствие операционных расходов в бизнес-плане на 2018-2022гг. уровню расходов, учтенному в тарифно-балансовых решениях на 2018 год, в соответствии с Приложением № 2 к решению.
3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить реализацию утвержденного комплекса мероприятий по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018 год.
Срок: 31.12.2018г
3.2. по итогам 2018 года представить на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации комплекса мероприятий по достижению показателей утвержденного бизнес-плана Общества на 2018 год.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год».
Решение принято единогласно.
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. Поручить менеджменту Общества представить дополнительную информацию и пояснения членам Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по поступившим вопросам.
По вопросу повестки дня: «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год».
Решение принято единогласно.
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Перенести рассмотрение вопроса на очередное заседание Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества.
2. Поручить менеджменту Общества представить дополнительную информацию и пояснения членам Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по поступившим вопросам.
По вопросу повестки дня: «О рассмотрении комплексной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение принято единогласно.
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Принять к сведению разработанную комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Поручить менеджменту доработать комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом результатов детального анализа фактических потерь по итогам 2017 года в разрезе РЭС, а также ранее утвержденных планов по снижению потерь на 2016 -2020 гг.
По вопросу повестки дня: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о развитии цифровых районов электрических сетей
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение принято большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров по пятому вопросу: 1. Поручить менеджменту Общества доработать информационные материалы По вопросу с учетом состоявшегося обсуждения и представленных замечаний членов Комитета.
2. Рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть информацию о проводимой работе по развитию цифровых районов электрических сетей
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».