Светлая линия

8 800 700 40 70 Единый контактный центр

Избран решением Совета директоров 20 августа 2020 года, количественный состав – 11 человек

Председатель Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»


Члены Комитета

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы
Ардеев Андрей Владимирович Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Михайлов Илья Геннадиевич Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
Никитин Сергей Александрович Заместитель генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
Нуждов Алексей Викторович Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Самарин Александр Юрьевич Министр энергетики Московской области
Синютин Петр Алексеевич Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Компетенция Комитета по стратегии

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

  1. об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
  2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
    • о реорганизации Общества;
    • об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
    • об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
    • о дроблении и консолидации акций Общества;
    • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    • об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  3. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  4. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  5. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  7. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  8. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  9. об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
  10. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  11. об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  12. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  14. утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
  15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  16. оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
  17. ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
  18. осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
  19. о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
  20. утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
  21. рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

13.12.2018

Форма проведения: совместное присутствие

Место проведения заседания: 12 декабря 2018 года, 16-00 ч., г. Москва,  ул. Беловежская д.4.

Время и место подведения итогов голосования: 13 декабря 2018 года,  18-00 ч., 115114, г. Москва 2-й Павелецкий проезд д. 3 стр. 2

Общее число членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 13 (тринадцать) человек.


В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета: Ольхович Е.А., Ардеев А.В., Павлов А.И., Пикин С.С., Раков А.В., Софьин В.В., Подлуцкий С.В., Синютин П.А.

В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 4 (четыре) члена Комитета: Неганов Л.В., Шагина И.А., Никитин С.А., Нуждов А.В.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Комитета: Грищенко С.В.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров имеется.

Секретарь комитета по стратегии и развитию: А.Н. Свирин

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Рекомендовать Совету директоров: 1.1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года согласно приложениям №№ 1-3 к решению.
1.2. Отметить отклонение фактических показателей от утвержденного бизнес-плана в соответствии с приложением № 4 к решению.
1.3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить исполнение всех показателей, предусмотренных утвержденным бизнес-планом по оказанию услуг по технологическому присоединению по итогам 2018 года.
1.4. Отметить позицию менеджмента ПАО «МОЭСК» о рисках получения Обществом убытков при снижении кредитного портфеля до уровня, предусмотренного бизнес-планом Общества, и целесообразности сохранения кредитного портфеля на конец 2018 года на текущем уровне.
1.5. Считать целесообразным оценивать выполнение показателя бизнес-плана «долг» по итогам 2018 года исходя из значения показателя «чистый долг».
2. Поручить менеджменту Общества представить к заседанию Совета директоров аналитические материалы об актуальности и целесообразности в краткосрочной перспективе мероприятий по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства и соответствующих затрат на выполнение данных мероприятий.
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Рекомендовать Совету директоров: 1.1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Комитета.
1.2. Отметить превышение запланированных параметров финансирования, ввода основных фондов, линий электропередачи, трансформаторной мощности по итогам реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2018 года.
2.1. По итогам состоявшегося обсуждения отметить целесообразность внесения изменений в регламентирующие документы Общества, предусматривающих возможность реализации инвестиционных проектов, не включенных в утвержденную инвестиционную программу Общества при условии их обеспеченности в полном объеме нетарифными источниками финансирования в рамках соответствующих договоров (соглашений и пр.), заключенных в период прохождения процедуры утверждения инвестиционной программы, с их последующим включением в инвестиционную программу Общества в установленном законодательством порядке;
2.2. поручить менеджменту Общества представить к заседанию Совета директоров дополнительные обосновывающие материалы по пункту 2.1. настоящего решения, включая оценку юридических и регуляторных рисков, в целях принятия Советом директором Общества соответствующего решения.
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня: «О рассмотрении Программы развития дополнительных услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Решение, принятое Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров По вопросу: 1. Рекомендовать Совету директоров: 1.1. Одобрить программу развития дополнительных услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 6 к решению, с учетом ее ежегодной актуализации и представления информации об исполнении Программы в рамках отчетов об исполнении бизнес-плана Общества при условии принятия Советом директоров решения о возможности реализации инвестиционных проектов, не включенных в утвержденную инвестиционную программу Общества при их обеспеченности в полном объеме нетарифными источниками финансирования.
1.2. Поручить Генеральному директору Общества в рамках очередной актуализации Программы развития дополнительных услуг ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить включение проектов на основе прорывных технологий при условии их экономической эффективности.
2. Поручить менеджменту ПАО «МОЭСК» не позднее февраля 2019 года обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» комплексных планов развития дочерних Обществ ПАО «МОЭСК», включая параметры бизнес-планов дочерних Обществ ПАО «МОЭСК».
Решение принято единогласно.


Возврат к списку