Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрКомитет по стратегии
Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.
Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России
Компетенция Комитета по стратегии
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
- об определении приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества и отчетов об их исполнении;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- утверждение методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, их целевых значений (скорректированных значений) и отчетов об итогах их выполнения;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
- ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
- осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
- утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.
25.12.2019
Форма проведения: совместное присутствие
Место и время проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская д.4., ауд. А7-058, 16 ч. 00 мин.
Общее число членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 11 (одиннадцать) человек.
В заседании принимали участие 8 (восемь) членов Комитета: Прохоров Е.В., Алюшенко И.Д., Ардеев А.В., Михеев Д.Д., Неганов Л.В., Никитин С.А., Павлов А.И., Синютин П.А.
В голосовании путем направления опросного листа принимали участие 2 (два) члена Комитета: Михайлов И.Г., Нуждов А.В.
В голосовании не принимал участия 1 (один) член Комитета: Носов В.А.
Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии Совета директоров имеется.
Секретарь комитета по стратегии: А.Н. Свирин
По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении Программы цифровой трансформации ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»».
Проект решения, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на заочное заседание Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019-2030 годы».
Проект решения, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на заочное заседание Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы и рассмотрении инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»».
Проект решения, поставленный на голосование: 1. Рекомендовать Совету директоров: 1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с приложением № 1 решению.
1.2. Принять к сведению представленные параметры инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2020-2024 годы.
2. Менеджменту Общества: 2.1. проработать вопрос корректировки прогнозных показателей деятельности Общества на 2024 год в части снижения размера коммерческого долга и при необходимости внести изменения в информационные материалы.
2.2. представить Членам Комитета дополнительные пояснения По вопросу повестки дня, с учетом состоявшегося обсуждения.
Решение принято большинством голосов избранных членов Комитета.
По четвертому вопросу повестки дня: «О рассмотрении скорректированной комплексной программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»».
Проект решения, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
Решение принято единогласно.