Акционерам и инвесторам Корпоративное управление Общее собрание акционеров

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Миссия внутреннего аудита

Сохранение и повышение стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.

Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России

13 марта 2014 года

Общая информация

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «13» марта 2014 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «10» марта 2014 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 февраля 2014 года по 12 марта 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 13 марта 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.

Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10 февраля 2014 года по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на «23» декабря 2013 года.

Совет директоров

ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания»

Контакты Регистратора


Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (с конца 2004 года – Федеральная служба по финансовым рынкам России)
ИНН	7707179242
ОГРН	1027700003924
Контактные телефон	+ Общие вопросы +7 (495) 974-83-50 Обслуживание акционеров +7 (495) 974-83-47
Факс	+7 (495) 678-71-10
Адрес электронной почты	info@rostatus.ru
Интернет-сайт	www.rostatus.ru

Схема проезда

Разъяснения по порядку голосования по вопросам повестки дня

По всем вопросам повестки дня (кроме вопроса об избрании членов Cовета директоров) в бюллетенях предусмотрено три варианта голосования: «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Если Вы хотите проголосовать по вопросу повестки дня, то в бюллетене, соответствующему номеру этого вопроса, оставьте только один вариант ответа.

Например:

при голосовании «ЗА» Вам необходимо вычеркнуть варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

при голосовании «ПРОТИВ» Вам необходимо вычеркнуть варианты голосования «ЗА» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

при голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Вам необходимо соответственно вычеркнуть варианты голосования «ЗА» и «ПРОТИВ»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Обращаем Ваше внимание на голосование по 3-му вопросу повестки дня.

Согласно Уставу ОАО «МОЭСК» (п. 23.1.) в состав Ревизионной комиссии Общества может быть избрано 5 (Пять) человек. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества (более пяти), бюллетень № 1 признается недействительным в части голосования по вопросу № 3.

По 2-му вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, то есть на 13 (Тринадцать).

Полученное количество голосов уже указано в бюллетене в строке «Число голосов для кумулятивного голосования»

Акционер вправе отдать указанное количество голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «ПРОТИВ всех кандидатов» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Обращаем Ваше внимание, что бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или уполномоченным им лицом по доверенности.

Материалы к внеочередному Общему собранию акционеров

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Краткая информация о кандидатах в Совет директоров Общества (сведения на момент выдвижения кандидатов)

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров (-ра),предложивших (-его) кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров Общества
1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
2	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
3	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
4	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
5	Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
6	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ (ОАО)	Согласие получено
7	Скрибот Вольфганг	Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)	ГПБ (ОАО)	Согласие получено
8	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы	Открытое акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено
9	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
10	Архипов Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
11	Демин Сергей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра	ОАО «Россети»	Согласие получено
12	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
13	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
14	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»	ОАО «Россети»	Согласие получено
15	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
16	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
17	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	ОАО «Россети»	Согласие получено
18	Панкстьянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
19	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
20	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено
21	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	Согласие получено

Должности указаны на момент выдвижения.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Краткая информация о кандидатах в Ревизионною комиссию Общества (сведения на момент выдвижения кандидатов)

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию Общества
Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Согласие получено
Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Согласие получено
Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Согласие получено
Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Согласие получено
Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	Согласие получено
Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено

Решение о выдвижении для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества указанных выше кандидатов принято Советом директоров Общества от 14.02.2014 (протокол от 17.02.2014 № 219).

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№ п/п	Ф.И.О кандидата	Должность кандидата
1	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
2	Кокин Андрей Анатольевич	Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Строй Капитал»
3	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
4	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
5	Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
6	Грищенко Сергей Валентинович	Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
7	Скрибот Вольфганг	Начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
8	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
9	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор ОАО «Россети»
10	Архипов Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Россети»
11	Демин Сергей Александрович	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
12	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Россети»
13	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
14	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
15	Демин Андрей Александрович	Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети»
16	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
17	Кравченко Вячеслав Михайлович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
18	Панкстьянов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»
19	Юрьев Александр Владимирович	Начальник Управления строительства электросетевых объектов ОАО «Россети»
20	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
21	Малков Денис Александрович	Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

Должности указаны на момент выдвижения.
В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек.

Вопрос 3: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Решение: Избрать Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№ п/п	Ф.И.О кандидата	Должность кандидата
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кузнецова Елена Поликарповна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6	Вакулин Константин Владимирович	Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

Должности указаны на момент выдвижения.
В соответствии с п. 24.1. Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.