Акционерам и инвесторам Корпоративное управление Общее собрание акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Миссия внутреннего аудита

Сохранение и повышение стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

Система корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион» формируется в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, а также исходя из обязательств Общества в связи с обращением его ценных бумаг на российском фондовом рынке.

Общество стремится к соблюдению принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Банка России

06 июня.2013

Общая информация

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года.
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «26» июня 2013 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «23» июня 2013 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 25 июня 2013 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2013 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.

Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», составлен по состоянию на «08» мая 2013 года.

Совет директоров
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Проекты решений годового Общего собрания акционеров

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 год.

2. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2012 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:		17 183 981
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Прибыль на развитие	12 887 967
	Дивиденды	4 296 014
	Погашение убытков прошлых лет	0

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2012 года в размере 0,088201 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
2	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК»
3	Васильев Сергей Вячеславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
4	Виноградов Иван Владимирович	Руководитель Дирекции по взаимодействию с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
5	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель исполнительного директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «Холдинг МРСК»
6	Гурьянов Денис Львович	Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
7	Демин Сергей Александрович	Первый заместитель генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра – главный инженер
8	Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Магадеев Руслан Раисович	Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК»
10	Ожегина Наталья Климентьевна	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
11	Панкстьянов Юрий Николаевич	Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
12	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ОАО «МОЭСК»
13	Шатохина Оксана Владимировна	Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
14	Борисов Евгений Иванович	Советник Председателя Правления ГПБ (ОАО)
15	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор, начальник Управления электроэнергетики и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций ГПБ (ОАО)
16	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
17	Кербер Сергей Михайлович	Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – Управляющий директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
18	Семин Николай Алексеевич	Вице-президент Негосударственного пенсионного фонда «ГАЗФОНД»
19	Нуждов Алексей Викторович	Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управления активами пенсионного фонда)
20	Назин Владислав Львович	Независимый эксперт
21	Сизов Юрий Сергеевич	Первый заместитель Генерального директора Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
22	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
23	Алешин Олег Николаевич	Заместитель Генерального директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
24	Черкашин Олег Владимирович	Начальник Аналитического управления Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
25	Ливинский Павел Анатольевич	Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек.

Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Начальник Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4	Ожерельев Алексей Александрович	Советник Аппарата исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК»
5	Гайченя Иван Алексеевич	Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»
6	Ардеев Андрей Владимирович	Ведущий аналитик Аналитического управления Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
7	Финогенов Александр Владимирович	Руководитель инвестиционных проектов Дирекции инвестиционных проектов и программ Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)

В соответствии с п. 24.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Вопрос 4: Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Решение: Утвердить ЗАО «КПМГ» в качестве аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Контакты Регистратора

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «СТАТУС»
Место нахождения	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг	№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (с конца 2004 года – Федеральная служба по финансовым рынкам России)
ИНН	7707179242
ОГРН	1027700003924
Контактные телефон	+ Общие вопросы +7 (495) 974-83-50 Обслуживание акционеров +7 (495) 974-83-47
Факс	+7 (495) 678-71-10
Адрес электронной почты	info@rostatus.ru
Интернет-сайт	www.rostatus.ru

Схема проезда

Разъяснения по порядку голосования по вопросам повестки дня

Повестка дня

Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года;
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Материалы по вопросам повестки дня

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2012 финансового года.

Годовой отчет за 2012 год;

Приложения к Годовому отчету за 2012 год

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность за 2012 год по РСБУ

Приложение 2. Аудиторское заключение

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Приложение 4. Финансовая отчетность за 2012 год по МСФО

Приложение 5. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Приложение 6. Перечень сделок, совершенных в 2012 году

Приложение 7. Пакет таблиц и иных данных для Годового отчета

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Краткая информация о кандидатах в Совет директоров (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров).

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию (в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Ревизионную комиссию).

4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Сведения о кандидатуре аудитора.