Общая информация
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион».
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион».
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества (время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества): 10 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 8 часов 00 минут по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества и правилами, установленными Регистратором ПАО «Россети Московский регион»,
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета акционера, не позднее 16 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2026 года.
Ссылка для перехода в Личный кабинет акционера: https://online.rostatus.ru/
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года
Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте
Вопрос 1. «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год»
Пояснительная записка
Годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год
Отчет о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год»
Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу: «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, а также о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Заключение Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион»
Проект решения
Вопрос 2. «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год»
Пояснительная записка
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности
Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, а также о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год»
Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год
Проект решения
Вопрос 3. «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года»
Пояснительная записка
Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года»
Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды
Проект решения
Вопрос 4. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»
Пояснительная записка
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание
Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»
Проект решения
Вопрос 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион»
Пояснительная записка
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание
Проект решения
Вопрос 6. «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион»
Пояснительная записка
Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион»
Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион»
Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион»
Проект решения
Вопрос 7. «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Пояснительная записка
Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции
Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием
Выписка из протокола Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу: «О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Проект решения
Позиция Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года
Примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Московский регион» может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», и порядок ее удостоверения
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» (31.03.2026)
Сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Московский регион», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Московский регион»
Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Московский регион»
Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»
Обращение к акционерам ПАО «Россети Московский регион»
Контактная информация
|