|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2016 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 6. Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 7. 1. Определить цену договора на оказание платных образовательных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
2. Одобрить договор на оказание платных образовательных услуг между .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
Исполнитель - ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
Предмет Договора.
1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по обучению лиц, направленных на обучение Заказчиком (далее – СТУДЕНТЫ), по программе бакалавриата в рамках высшего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Обучение осуществляется по указанной программе в соответствии с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации ИСПОЛНИТЕЛЯ, по учебным планам и программам высшего образования, действующим на момент заключения ДОГОВОРА.
2. Обучение осуществляется по заочной форме институтом электроэнергетики (ИЭЭ) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с присвоением по окончании обучения квалификации «Бакалавр» согласно перечню СТУДЕНТОВ, указанных в списке (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу. Вид образовательной программы:
основная. Срок обучения:
в соответствии с учебным планом, указан в Приложении № 1 к договору.
3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) при зачислении СТУДЕНТОВ на обучение составляет 4 года 6 месяцев.
4. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство по оплате обучения СТУДЕНТОВ на условиях, оговоренных ДОГОВОРОМ, в установленные сроки.
5. После прохождения СТУДЕНТАМИ полного курса обучения и успешной итоговой государственной аттестации им выдается диплом государственного образца об образовании и квалификации соответствующего уровня.
В случае отчисления СТУДЕНТОВ из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» до завершения ими обучения в полном объеме им выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
После прохождения СТУДЕНТАМИ полного курса обучения и успешной итоговой аттестации им выдаются дипломы установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае отчисления СТУДЕНТОВ из образовательного учреждения до завершения ими обучения в полном объеме.
Цена Договора.
Предельная стоимость договора составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Стоимость договора складывается из стоимости обучения СТУДЕНТОВ поступивших в Институт в 2016 году (Приложение № 1 к договору). Стоимость обучения одного СТУДЕНТА на учебный год определяется согласно Приложению № 1 к договору и является неизменной в течение всего срока обучения. Предельное количество СТУДЕНТОВ обучающихся по данному договору - 24 человека.
Срок действия Договора.
ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на протяжении всего периода обучения СТУДЕНТОВ в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимал участие член Совета директоров О.М.Бударгин, признаваемый в соответствии с п.1 ст.83 «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 8. Одобрить соглашение о конфиденциальности между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
ОАО «Энергоцентр».
Предмет соглашения.
Стороны обязуются обеспечивать соблюдение условий охраны полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации, не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред друг другу. Каждая Сторона обязуется применять уровень охраны информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации другой Стороны, не меньший, чем для охраны собственной информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) иной конфиденциальной информации.
Срок действия соглашения.
Получающая сторона является обязанной не разглашать сведения, полученные от передающей стороны, в течение 8 (восьми) лет со дня заключения сторонами соглашения. В остальной части срок действия соглашения составляет 5 (пять) лет со дня его подписания Сторонами.
В голосовании по вопросу об одобрении соглашения не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, О.Ю.Исаев, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 9. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015, 1–2 кварталы 2016 года согласно Приложению № 9,10,11 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 10. 1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 11. 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 13 к решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 15 к решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о погашении в 1 полугодии 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 16 к решению Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 12. 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
| Вид страхования | Страховая компания | Период выдачи полисов |
| Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | САО «ВСК» | с 28.08.2016 по 27.08.2017 |
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденного решением Совета директоров Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.
по вопросу 13. 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в соответствии с приложением № 17 к решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества.
По результатам голосования принято положительное решение.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2016 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03 октября 2016 г., Протокол №298. |