Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По второму вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По третьему вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По четвертому вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По пятому вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По шестому вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По седьмому вопросу повестки дня:
принято положительное решение.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Гавриленко Анатолия Анатольевича.
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении в 1 полугодии 2016 года решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложениями № 1-11 к решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению информацию о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 12 к решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение планируемого эффекта от реализации мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности и Программой мероприятий по снижению потерь электрической энергии.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества:
3.1. предложения по достижению планируемого эффекта от реализации мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии в 2016 году по г. Москве и Московской области;
3.2. предложения по снижению величины разногласий по объемам услуг по передаче электроэнергии, сложившимся по состоянию на 01.07.2016 года;
3.3. обеспечить безусловное исполнение целевых показателей п. 2.3 плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по внедрению системы управления качеством процессов (инженерные изыскания, проектирование, изготовление оборудования, строительство) и их результатов в капитальном строительстве.
По вопросу 5:
1. По итогам рассмотрения плана мер ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по достижению предусмотренных в бизнес-плане показателей деятельности Общества на 2016 год отметить, что мероприятия представленного плана не позволяют в полном объеме обеспечить достижение предусмотренных в бизнес-плане финансово-экономических показателей деятельности Общества, в части запланированного финансового результата деятельности на 2016 год (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.07.2016 № 294, пункт 2.5.).
2. Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана, утвержденного решением Совета директоров от 11 апреля 2016 (Протокол № 284 от 14 апреля 2016 года) (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», за 1 полугодие 2016 года и 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями № 14-17 к решению Совета директоров Общества.
3. Отметить:
3.1. отклонения при выполнении бизнес-плана и инвестиционной программы Общества по итогам 1 полугодия 2016 года, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
4.1. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по ПАО «МОЭСК» за 1 полугодие 2016 года с детализацией по уровням напряжения по форме Приложения № 19 к настоящему решению;
4.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы Общества, указанных в Приложении № 18 к настоящему решению.
5. Поручить Генеральному директору Общества подготовить предложения по повышению качества управления Обществом, в том числе в части организации планирования деятельности, c рассмотрением указанных предложений Советом директоров в форме совместного присутствия до 21 ноября 2016 года.
6. Поручить члену Совета директоров А.А. Демину совместно с Заместителем генерального директора по инвестициям ПАО «Россети» С.А. Балаевой подготовить предложения по корректировке порядка согласования и утверждения инвестиционной программы Общества с рассмотрением указанных предложений Советом директоров до 21 ноября 2016 года.
По вопросу 6:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 6 месяцев 2016 года согласно Приложениям № 20, 21 к решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. обеспечить доработку проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2015-2021 годы, с учетом замечаний, указанных в Приложении № 22 к решению Совета директоров Общества, а также исходя из принципа экономической обоснованности при формировании инвестиционной программы;
2.2. обеспечить рассмотрение на заседании Совета директоров Общества в срок до 01 ноября 2016 года проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2015-2021 годы, доработанного с учетом п. 2.1. настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

20 октября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 октября 2016 г., Протокол №300.

3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)