Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По второму вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По третьему вопросу повестки дня:
принято положительное решение.
По четвертому вопросу повестки дня:
принято положительное решение (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также П.А. Ливинский, являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества подготовить доклад об основных проблемах и рисках в деятельности по технологическому присоединению с рассмотрением данного вопроса Советом директоров Общества не позднее 30 декабря 2016 года.
По вопросу 2:
Поручить Генеральному директору Общества разработать программу повышения качества управления Обществом и планирования деятельности с рассмотрением Советом директоров не позднее 31 января 2017 года.
По вопросу 3:
1. Отметить информацию об итогах инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. обеспечить проведение внешнего независимого аудита инвестиционной деятельности Общества и ее балансирования с тарифно-балансовыми решениями с формированием технического задания по вопросам, указанным в п. 1.2. Приложения № 1 к настоящему решению, а также в части привлечения кредитных средств на финансирование инвестиционной программы Общества.
2.2. повторно вынести на рассмотрение Совета директоров доклад об инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом исполнения п.1.2.,2.1. настоящего решения с рассмотрением вопроса не позднее 30 декабря 2016 года.
По вопросу 4:
Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые мероприятия для урегулирования разногласий с АО «ОЭК» в отношении исполнения договора оказания услуг по технологическому присоединению, в случае необходимости заключения мирового соглашения с АО «ОЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами не хуже указанных в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

18 ноября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

21 ноября 2016 г., Протокол №301.

3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016

______________ А.Н. Свирин

(подпись)