Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12.11.2018 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 9 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 10 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 11 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 12 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 13 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 14 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 15 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 16 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Согласовать кандидатуру Битнея Дмитрия Леонидовича на должность директора филиала ПАО «МОЭСК» Западные электрические сети.
По вопросу 4:
1. Принять к сведению отчет по исполнению Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отставание ПАО «МОЭСК» от плановых значений Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» обеспечить безусловное выполнение плановых значений Графика реализации просроченных договоров технологического присоединения по итогам 2018 года.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1) В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК», так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2) В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
По вопросу 7:
В соответствии с п. 4.3.3 положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить Генеральному директору Синютину П.А. единовременную премию за выполнение особо важного задания - организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 4 квартал 2017 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору:
3.1. обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг).
3.2. исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
1. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод РЭТО» «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии .
АО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «Завод РЭТО» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Кириенко  Ольга  Евгеньевна	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
2.	Карамушко  Елена Анатольевна	Ведущий эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
3.	Маркин  Павел  Сергеевич	Главный эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»

2. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОЭСК - Инжиниринг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «МОЭСК - Инжиниринг» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Кириенко  Ольга  Евгеньевна	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
2.	Карамушко  Елена Анатольевна	Ведущий эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
3.	Гаврилова Татьяна Алексеевна	Главный эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»

3. Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров .
АО «Энергоцентр» «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии и избрать Ревизионную комиссию АО «Энергоцентр» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1.	Камардина  Юлия Ивановна	Начальник управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
2.	Кириенко  Ольга Евгеньевна	Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»
3.	Ковалева Вероника Евгеньевна	Ведущий эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «МОЭСК»

По вопросу 11:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МОЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.06.2014 (Протокол от 23.06.2014 №233), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров от 06.10.2014 (Протокол от 09.10.2014 № 242).
По вопросу 12:
1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МОЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.05.2017 (Протокол от 22.05.2017 № 320).
По вопросу 13:
1. Принять к сведению отч2т об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Отметить отклонение фактических финансово-экономических показателей от утвержденного бизнес-плана и существенное изменение оценки ключевых операционных рисков на 2018 год согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по недопущению реализации ключевых операционных рисков в 2018 году.
По вопросу 14:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить информацию об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2018 года согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить непревышение запланированных параметров инвестиционной программы по итогам 2018 года.
По вопросу 15:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 полугодие 2018 года согласно приложениям № 17, 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 16:
1. Прекратить полномочия следующих членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
- Лебедева Сергея Юрьевича – Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
- Акопяна Дмитрия Борисовича.
2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» следующих кандидатов:
- Ольховича Евгения Александровича – Заместителя Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»;
- Подлуцкого Сергея Васильевича – И.о. Директора департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК» Ольховича Евгения Александровича.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

09 ноября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

12 ноября 2018 г., Протокол №368.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)