Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

10.12.2018 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2-е полугодие 2018 года, 1-е полугодие 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Утвердить актуализированную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МОЭСК» на период 2018-2026 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. При формировании инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» включать в инвестиционную программу ПАО «МОЭСК» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.
По вопросу 5:
1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2018-МОЭСК (01-РС) от 14.02.2018 «Проверка «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества:
2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.
2.2. Обеспечить повышение эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками процесса выявления и реализации непрофильных активов.
По вопросу 6:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 3 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении за 3 квартал 2018 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на 2018 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

10 декабря 2018 г., Протокол №369.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)