Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

17.12.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

17.12.2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «Альфа. Страхование»	21.12.2018 - 20.12.2019
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»	11.01.2019 - 10.01.2020

По вопросу 3

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МОЭСК» ликвидировать допущенные отклонения от плановых показателей по исполнению контрольных этапов укрупненных сетевых графиков в срок до 30.12.2018.

По вопросу 4:

Признать утратившим силу Регламент управления денежными счетами ПАО «МОЭСК», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от 19.05.2017 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 22.05.2017 № 320).

По вопросу 5:

1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ПС 110/20 кВ «Медведевская», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ПС 110/20 кВ «Медведевская» в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации.

По вопросу 6:

Принять к сведению отчет о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения

14 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 декабря 2018 г., Протокол №370.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата «17» декабря 2018 года М.П.

Возврат к списку