О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

26.12.2018

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.12.2018 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа: Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК» в новой редакции. 2. О специальном премировании Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года. 3. Об утверждении политики в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций. 4. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «МОЭСК». 5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2018 года. 6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 2 квартал 2018 года. 7. Об утверждении ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» и их значений на 2019 год. 8. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «МОЭСК». 9. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период с 2017 по 2019 годы. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка площадью 41,8 га, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок. 11. Об утверждении Сценарных условий формирования Инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в новой редакции. 12.Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2019 год. 13. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 14. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.	______________ А.Н. Свирин (подпись)
3.2. Дата «26» декабря 2018 года М.П.

Возврат к списку