Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29.11.2019 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить Бизнес-план АО «Энергоцентр» на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. Снижение финансово-экономических показателей на 2019-2021 годы относительно факта 2018 года в связи с завершением действующих проектов по технологическому присоединению.
2.2. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса «Об утверждении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы», предусмотренных утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.
По вопросу 2:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об одобрении инвестиционной программы АО «Энергоцентр» на 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Одобрить инвестиционную программу АО «Энергоцентр» на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение установленного ПАО «МОЭСК» нормативного показателя на содержание службы заказчика-застройщика в плане капитальных вложений 2019 года.
По вопросу 3:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МОЭСК-Инжиниринг» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Бизнес-плана АО «МОЭСК-Инжиниринг» за 2018 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год неисполнение:
2.1. Планового показателя чистой прибыли (план:
397 360 тыс. рублей, факт:
10 322 тыс. рублей или 3% от плана).
2.2. Планового показателя EBITDA (план:
566 574 тыс. рублей, факт:
86 694 тыс. рублей или 15% от плана).
3. Поручить Генеральному директору АО «МОЭСК-Инжиниринг» усилить контроль за качеством планирования.
По вопросу 5:
1. Утвердить План мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «МОЭСК» (далее – План) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчет) за соответствующий год, начиная с отчета за 2019 год.
По вопросу 6:
Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложениям № 3 - 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
1. Утвердить программу улучшения качества и надежности электроснабжения в рамках устранения жалоб филиала ПАО «МОЭСК» - Северные электрические сети в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. В целях обеспечения своевременной реализации программы согласовать проведение торгово-закупочных процедур для реализации программы в 2019 году.
3. Принятие актов выполненных работ и финансирование мероприятий программы осуществлять в рамках инвестиционной программы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

28 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 ноября 2019 г., Протокол № 405.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)