Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

16.12.2019

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

16.12.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 повестки дня:
Решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 8 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Страхование гражданской ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна	САО «ВСК»	с 01.12.2019 по 30.11.2020

По вопросу 2:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО «МОЭСК» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:

Поручить представителям ПАО «МОЭСК» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2018 год согласно приложению.

По вопросу 5:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний «МОЭСК» за 2018 год и 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 6:

В соответствии с п. 4.3.3, п. 4.7 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МОЭСК», рекомендовать генеральному директору Общества выплатить единовременные премии Первому заместителю генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению Мясникову В.Ю., заместителю генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг Лебедю К.В., заместителю генерального директора по передаче и учету электроэнергии Петухову А.В. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению без учета ограничений, установленных п. 4.6. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МОЭСК».

По вопросу 7:

В соответствии с п. 4.3.3 положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МОЭСК» выплатить единовременную премию Генеральному директору ПАО «МОЭСК» Синютину П.А. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества за организацию мероприятий в области технологического присоединения потребителей, по результатам которых улучшена позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

По вопросу 8:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МОЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.04.2016 (протокол от 30.04.2016 № 287), с изменениями (протокол от 19.05.2017 № 319), с даты принятия настоящего решения

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

16 декабря 2019 г., Протокол № 407.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)

3.2. Дата «16» декабря 2019 года М.П.

Возврат к списку