|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
30.12.2019 г.
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №6 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.
Срок:
не позднее 01.03.2020.
По вопросу 3:
Внести изменение в решение Совета директоров от 22 марта 2019 года (Протокол № 381 от 25 марта 2019 года) по вопросу «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года», изложив п.5.1. в следующей редакции:
«5.1. Обеспечить погашение в 2019 году 1 382 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе 394 млн рублей в I квартале 2019 года, 284 млн рублей во II квартале 2019 года, 325 млн рублей в III квартале 2019 года, 379 млн рублей в IV квартале 2019 года».
По вопросу 4:
Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы управления рисками ПАО «МОЭСК» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о результатах реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «МОЭСК» в I полугодии 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на Общем собрании акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об утверждении Устава Акционерного общества «МОЭСК-Инжиниринг» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Устав Акционерного общества «МОЭСК-Инжиниринг» в новой редакции.
По вопросу 7:
1. Согласовать позицию представителей ПАО «МОЭСК» в Совете директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:
«О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «МОЭСК - Инжиниринг» и назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «МОЭСК - Инжиниринг», в части голосования «ЗА» принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» Якимца Александра Казимировича и действия трудового договора с ним от «15» марта 2017 года № 21 и назначении исполняющим обязанности Генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» Иноземцева Александра Валерьевича до момента избрания Генерального директора.
2. Поручить представителям ПАО «МОЭСК» в Совете директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об избрании генерального директора АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать генеральным директором АО «МОЭСК-Инжиниринг» Иноземцева Александра Валерьевича со сроком полномочий 3 (три) года.
По вопросу 8:
Утвердить План закупки ПАО «МОЭСК» на 2020 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 06.11.2019 (протокол от 08.11.2019 № 378) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров в качестве внутреннего документа Общества.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества от 17.05.2017 года (протокол от 19.05.2017 года № 319), с даты принятия настоящего решения.
По вопросу 10:
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 3 квартале 2019 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет о погашении за 9 месяцев 2019 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 декабря 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 декабря 2019 г., Протокол № 412.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «30» декабря 2019 года М.П.
|