|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
31.01.2020 г.
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу №2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1.Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2020-2023 гг.» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2020-2023 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2020-2023 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;
- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2020-2023 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров.
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы цифровой трансформации; - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 2020-2023 гг.».
По вопросу 2:
1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее – Программа) на 2020-2021 годы и принять к сведению прогнозные показатели Программы на 2022-2030 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020 – 2030 годы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности;
Срок:
14.07.2020.
- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета по реализации Программы.
- формирование проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» с учетом мероприятий, предусмотренных Программой.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 января 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31 января 2020 г., Протокол № 415.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «31» января 202020 г. М.П.
|