|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
17.04.2020 г.
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложениям № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2019 года показателей бизнес-плана, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы .
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 9 месяцев 2019 года по разделу «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)».
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МОЭСК» за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МОЭСК» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1. Принять к сведению отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 4 квартале 2019 года и в 2019 году согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по состоянию на 31.12.2019 согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2015-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735 (в редакции приказа Минэнерго России от 26.12.2018 № 31@), с продлением периода реализации, согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита .
ПАО «МОЭСК» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» на период с 2020 по 2024 гг. согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
Принять к сведению информацию генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2019 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 г. (Протокол №147 от 26.09.2011 г.) согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
Вид страхования.
Страховая компания.
Период страхования .
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O).
АО «СОГАЗ».
13.04.2020 12.04.2021.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 апреля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 апреля 2020 г., Протокол № 428.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «17 Апреля 2020 г.» М.П.
|