|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»;
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
29.05.2020 г.
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга .
ПАО «МОЭСК» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «МОЭСК» по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики .
ПАО «МОЭСК» за 2019 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложениями № 4-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-МОЭСК-2020 «Проверка «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 г.» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МОЭСК» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018-2019 гг. за 2019 год в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Принять к сведению результаты проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 мая 2020 г., Протокол № 434.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «29 мая 2020 г.» М.П.
|