Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.07.2020 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1.Принять к сведению тчет по реестру выданных ТУ/ТЗ на заключение соглашений о компенсации в имущественной форме в рамках реализации строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Одобрить заключение соглашений о компенсации в имущественной форме по реестру выданных ТУ/ТЗ, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества по типовой форме, предусмотренной Регламентом переустройства объектов дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденным Решением Правления ПАО «Россети» от 15 октября 2019 г. № 928пр.

По вопросу 2:
Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:
Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 июля 2020 г., Протокол № 443.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)