|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Московский регион»:
1. Прекратить полномочия членов Центральной конкурсной комиссии:
- Зафесова Юрия Казбековича;
- Кобеляна Ашота Михайловича.
2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии Замятину Наталью Юрьевну - Начальника отдела мониторинга проведения закупочных процедур, сводного анализа и отчетности департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «Россети».
По вопросу 2:
1.Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.
2.Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Должность
|
|
1
|
Гребцов Павел Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
|
|
2
|
Краинский Даниил Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
|
|
3
|
Мольский Алексей Валерьевич
|
Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
|
|
4
|
Прохоров Егор Вячеславович
|
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
|
|
5
|
Тихонова Мария Геннадьевна
|
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
|
|
6
|
Самарин Александр Юрьевич
|
Министр энергетики Московской области
|
|
7
|
Синютин Петр Алексеевич
|
Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
|
|
8
|
Ардеев Андрей Владимирович
|
Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
|
9
|
Михайлов Илья Геннадиевич
|
Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
|
10
|
Никитин Сергей Александрович
|
Заместитель генерального директора – Начальник Управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
|
11
|
Нуждов Алексей Викторович
|
Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
|
3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
|
Вид страхования
|
Страховая компания
|
Период страхования (период выдачи полисов)
|
|
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасных производственных объектов
|
ПАО СК «Росгосстрах»
|
02.09.2020 - 01.09.2021
|
По вопросу 6:
Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2019 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
1. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:
1.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров .
АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Гвоздев Дмитрий Борисович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Московский регион»;
2) Дементьев Никита Викторович – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;
3) Вычегжанин Василий Васильевич - Директор департамента эксплуатации сетей 35-500 кВ ПАО «Россети Московский регион»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Свистелко Дмитрий Анатольевич - Первый заместитель начальника Департамента производственной деятельности - начальник управления производственного планирования ПАО «Россети».
1.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» следующих кандидатов:
1) Камардина Юлия Ивановна - Начальник управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
3) Гаврилова Татьяна Алексеевна - Главный эксперт Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Московский регион».
2. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «МОЭСК-Инжиниринг»:
2.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров .
АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об избрании членов Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг» следующих кандидатов:
1) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;
2) Дементьев Никита Викторович – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;
3) Зиновьев Алексей Сергеевич - Директор по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»;
4) Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда);
5) Загайнов Олег Николаевич - Руководитель Дирекции реконструкции .
ПАО «Россети».
2.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров .
АО «МОЭСК-Инжиниринг» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОЭСК-Инжиниринг» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «МОЭСК-Инжиниринг» следующих кандидатов:
1) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
2) Карамушко Елена Анатольевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
3) Рябинкин Андрей Дмитриевич - Главный эксперт контрольно-экспертного управления Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Московский регион».
3. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергоцентр»:
3.1. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг .
ПАО «Россети»;
2) Душеина Людмила Владимировна - Директор по внешним коммуникациям – директор Департамента по связям с общественностью ПАО «Россети Московский регион»;
3) Любимов Юрий Александрович - Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП ПАО «Россети Московский регион»;
4) Кадушкин Андрей Юрьевич - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион»;
5) Иванов Олег Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион».
3.2. по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров .
АО «Энергоцентр» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергоцентр» следующих кандидатов:
1) Потапов Вячеслав Анатольевич - Главный специалист управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
2) Кириенко Ольга Евгеньевна - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»;
3) Ковалева Вероника Евгеньевна - Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети Московский регион».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 августа 2020 г., Протокол № 446.
|