2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 1:
Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Россети Московский регион» ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020, в размере 10 494 230 (десять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи двести тридцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС (20%) 1 749 038 (один миллион семьсот сорок девять тысяч тридцать восемь) рублей 38 копеек.
По вопросу 2:
1. Утвердить план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2022 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2022 гг. ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным.
По вопросу 3:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Московский регион» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.
3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 01.02.2017 № 307) с даты принятия настоящего решения.
По вопросу 4:
Утвердить условия договора об оказании услуг аудита отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год между ПАО «Россети Московский регион» и .
ООО «Эрнст энд Янг» в части обзорной проверки и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
1. Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Эко-Верда» на условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание менеджмента:
2.1. На недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2. На необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.
По вопросу 6:
1. Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Бизнес Групп» на условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание менеджмента:
2.1. На недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2. На необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.
По вопросу 7:
1. Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Рябовым Артемом Сергеевичем на условиях в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества, при условии передачи Заявителем Собственнику результата выполненных работ по переустройству в срок не позднее 31 декабря 2020 г.
2. Обратить внимание менеджмента:
2.1. На недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.2. На необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: