Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 2 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 3 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу 1:

Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» в Совете директоров АО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО» «Об избрании Генерального директора АО «Завод РЭТО» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором АО «Завод РЭТО» Берлина Бориса Игоревича на срок до 4 марта 2022 г.

По вопросу 2:

1. Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик Нагорный» на условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

По вопросу 3:

1. Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СКАЙТАУЭР ГРУП» на условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание менеджмента на:

2.1. Недопустимость выдачи Заявителям технических условий, предусматривающих заключение соглашений о компенсации в имущественной форме, в рамках реализации такими Заявителями инвестиционных проектов без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Необходимость информирования Заявителей о заключении соглашений о компенсации в денежной форме в качестве приоритетной, по условиям которых выполнение полного комплекса работ по переустройству объектов (включая, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы) обеспечивается собственником за счет средств Заявителя.

28 августа 2020 г.

31 августа 2020 г., Протокол № 448.