2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 12 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение по итогам 2019 года показателей бизнес-плана и реализацию ключевых операционных рисков, существенно повлиявших на деятельность Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» обеспечить:
3.1. качественное планирование расходов, связанных с оформлением прав при подготовке бизнес-плана на следующий период;
3.2. принятие мер по минимизации рисков, связанных с отказами во внесении в ЕГРН сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства с классом напряжения до 20 кВ включительно;
3.3. использование механизма овердрафтного кредитования для целей управления оборотным капиталом Общества.
По вопросу 2:
1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонение фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вопрос о причинах отклонения фактических параметров исполнения инвестиционной программы от плановых параметров за 2019 год;
3.2. представить Совету директоров ПАО «Россети Московский регион» пояснения по выявленному нарушению решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 30.01.2019 года (протокол № 375).
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
1. Утвердить Положение по управлению фирменным стилем Общества в новой редакции в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что решение Совета директоров Общества от 28 июня 2019 г. (протокол от 1 июля 2019 г. № 394) действует только в части, не противоречащей п. 1 настоящего решения Совета директоров.
3. Настоящее решение Совета директоров Общества действует с момента вступления в силу изменений в Устав Общества, внесенных решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2020 г. (протокол от 1 июня 2020 г. № 23).
По вопросу 6:
1. Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Бизнес-план АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».
2. Поручить Генеральному директору АО «МОЭСК - Инжиниринг» обеспечить разработку стратегии развития АО «МОЭСК - Инжиниринг» с вынесением на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
По вопросу 7:
Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
2.1. несоблюдение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга, а также целевого лимита по финансовому рычагу.
2.2. нарушение Положения о кредитной политике Общества в части требования по приведению долговой позиции Общества в соответствие со всеми установленными лимитами долговой позиции в течение одного календарного года с отчетной даты, на которую зафиксировано фактическое превышение лимитов.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
3.1. обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества Плана перспективного развития АО «МОЭСК-Инжиниринг» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике АО «МОЭСК - Инжиниринг».
Срок:
30 апреля 2021 г.
3.2. обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
По вопросу 8:
Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:
«Об утверждении кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить кредитный план АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 3 квартал 2020 года.
По вопросу 9:
Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2020 году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2019 – 2020 корпоративном году в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
1. Одобрить совершение ПАО «Россети Московский регион» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.
По вопросу 12:
Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период с 2023 по 2025 год в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: