Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании

По вопросу 1:

Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Трембак Татьяной Владимировной на условиях согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:

В соответствии с п. 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам 2019 года Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» Синютину П.А. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 3:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить по итогам II квартала 2020 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 89,5 млн руб. фактическое значение составило 383,9 млн руб.).

4. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2020 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Принять к сведению отчет о погашении за 1 полугодие 2020 года просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, сложившейся на 1 января 2020 г., в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 316 млн руб. фактическое значение составило 571 млн руб.).

По вопросу 4:

1. Одобрить совершение ПАО «Россети Московский регион» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год

25 сентября 2020 г

28 сентября 2020 г., Протокол № 451.