|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
09.10.2020 г.
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 12 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 2019 год в соответствии с приложениями 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложениями 5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Утвердить отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2019 – 2020 корпоративном году в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет о результатах реализации комплексной программы снижения потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2019 г. в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 1 квартала 2020 г. в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», доработанный по замечаниям федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО «СО ЕЭС», ФАС России и Минэнерго России, поступившим в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977, в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30.06.2020 в соответствии с приложением 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Борец» на условиях в соответствии с приложением 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 октября 2020 г., Протокол № 453.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «09 октября 2020 г.» М.П.
|