|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
13.11.2020
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Конфиденциально.
По вопросу 2:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств в 2019 году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Принять к сведению отчет о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить негативную динамику увеличения количества просроченных договоров со стороны ПАО «Россети Московский регион» относительно итогов 2019 года в 4 раза (12 мес. 2019 год. – 187 штук, 3 кв. 2020 – 768 штук).
3. Принять меры по сокращению количества действующих договоров с нарушенными сроками исполнения, в том числе по вине заявителей, с целью выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП» по итогам 12 месяцев 2020 года.
По вопросу 5:
1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220/110/10кВ «Тютчево» («Н. Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит»», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион», в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» принять безотлагательные меры по реализации Плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220/110/10кВ «Тютчево» («Н.Пушкино») 2АТх250МВА с заходами ВЛ 110кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит»», в соответствии с приказом Общества от 15 сентября 2020 г. № 963.
По вопросу 6:
1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220/110/10/6кВ № 46 Бутырки, замена силовых трансформаторов 2х80МВА на 2х100МВА, трансформаторная мощность 200МВА, увеличение мощности 40МВА», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион», в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» принять безотлагательные меры по реализации Плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220/110/10/6кВ № 46 Бутырки, замена силовых трансформаторов 2х80МВА на 2х100МВА, трансформаторная мощность 200МВА, увеличение мощности 40МВА», в соответствии с приказом Общества от 15 сентября 2020 г.№ 962.
По вопросу 7:
1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Модернизация ПС 220кВ «Пресня». Дополнительные мероприятия по обеспечению надежности к ЧМ. Сооружение блочно-модульной ТП (ММБТП 10/20кВ)», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион», в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» принять безотлагательные меры по реализации Плана корректирующих мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Модернизация ПС 220кВ «Пресня». Дополнительные мероприятия по обеспечению надежности к ЧМ. Сооружение блочно-модульной ТП (ММБТП 10/20кВ)» в соответствии с приказом Общества от 15 сентября 2020 г. № 960.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2 квартала 2020 года в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Предварительно одобрить коллективный договор ПАО «Россети Московский регион» на 2021-2023 гг. в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 07.11.2013 (протокол от 08.11.2013 № 209) применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Московский регион».
С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 07.11.2013 (протокол от 08.11.2013 № 209) с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 ноября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 ноября 2020 г., Протокол № 456.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «13 ноября 2020 г.» М.П.
|