Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

01.12.2020

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион»:
- на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана;
- принять меры по недопущению увеличения количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушенным сроком исполнения.
По вопросу 2:
1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от утвержденных параметров при выполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2 квартал и 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» представить на рассмотрение Совета директоров Общества причины отклонения от утвержденных параметров при выполнении инвестиционной программы за 2 квартал и 1 полугодие 2020 г.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 ноября 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

01 декабря 2020 г., Протокол № 459.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)