|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
16.12.2020
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 2019 год.
2. Отметить невыполнение основных финансово-экономических показателей:
2.1. Планового показателя выручки на (-) 238 434 тыс. руб. (план:
836 729 тыс. руб., факт:
598 295 тыс. руб.);
2.2. Планового показателя валовой прибыли на (-) 3 371 тыс. руб. (план:
33 194 тыс. руб., факт:
29 823 тыс. руб.);
2.3. Планового показателя EBITDA на (-) 28 422 тыс. руб. (план:
398 666 тыс. руб., факт:
370 244 тыс. руб.).».
По вопросу 2:
Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр» «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергоцентр» на 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «Энергоцентр» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы согласно приложению к решению Совета директоров Общества».
По вопросу 3:
Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору купли - продажи от 11 ноября 2019 г. № 2000-19-2682 между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «Россети Северный Кавказ» на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Продавец - ПАО «Россети Московский регион».
Покупатель - ПАО «Россети Северный Кавказ».
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 3.2 договора изменить и изложить в следующей редакции:
«Общая стоимость транспортных расходов по настоящему договору составляет сумму 198 184 (сто девяносто восемь тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 52 коп., в том числе НДС 20% 33 030 (тридцать три тысячи тридцать) руб. 75 коп.».
Срок действия дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.
По вопросу 4:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «Большая Очаковская» на условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Завод железобетонных изделий – 5» на условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 сентября 2020 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Принять к сведению отчет о подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» для применения с 1 января 2020 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» на 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
14 декабря 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16 декабря 2020 г., Протокол № 461.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «16 декабря 2020 г.» М.П.
|